sistema de prevención
Lavado de dinero
Ingeniería de Cumplimiento Regulatorio PLD
Enfoque y Operatividad
El Sistema PLD de SIPRELAD constituye la infraestructura fundamental para la detección y reporte de operaciones inusuales, integrando motores de análisis que procesan datos masivos en milisegundos.
Su arquitectura robusta facilita el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General mediante la generación automatizada de archivos XML y reportes R24, eliminando el error humano en procesos críticos. Al implementar esta solución, las entidades financieras consolidan un entorno de control total que garantiza la integridad de la información y la transparencia operativa ante los organismos supervisores nacionales.
¿Cómo funciona?
Nuestro sistema sigue un esquema integral de operación que incluye:
- Análisis de perfil transaccional
- Matriz de riesgo
EBR incorporado según lo establecido en la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD-FT de la CNBV
- Captura de operaciones internas preocupantes
- Configuración de parámetros
- Consulta de casos detectados y confirmación
- Generación de archivos y listados
Beneficios
Con el sistema PLD-FT obtienes
- Detección de operaciones relevantes
- Detección de operaciones inusuales
- Detección de clientes de riesgo
- Parámetros para monitoreo
Actualización alineada a mejores prácticas para el reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes.
Cumplimiento normativo
Nos enfocamos en el apego a la normatividad financiera y en el cumplimiento con la CNBV y otras autoridades, mediante: Infraestructura tecnológica.
El sistema se soporta en una plataforma completamente amigable y flexible:
- Plataforma 100% configurable
- Sin dependencia del proveedor (reduce riesgos operativos y favorece la continuidad)
- Soporte tecnológico para operación y mantenimiento
Implementación rápida
La implementación se realiza en un tiempo estimado de 24 a 48 horas, de manera simple y rápida, para que puedas comenzar a operar con eficiencia y control.
Sectores donde aplica
Nuestro sistema está diseñado para funcionar
en diversos modelos de negocio.
SOFOMES / SOFIPOS
Cajas de Ahorro
Centros Transmisores
Fintech
Aseguradoras
