Identificación de Riesgo y Cobertura Global
Las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) son individuos considerados de alto riesgo debido a la naturaleza de sus funciones y facultades, por lo cual las autoridades determinan que deben ser identificados y monitoreados de manera continua. Nuestro servicio pone a disposición de su institución una base de datos nacional e internacional con más de 4,500,000 registros de personas catalogadas como PEP y funcionarios relevantes.
Esta infraestructura realiza búsquedas automatizadas sobre más de 50 fuentes oficiales y especializadas, integrando listados clave como OFAC (SDN List), sanciones de la ONU y la Unión Europea, Personas Bloqueadas de la UIF, SAT Artículo 69-B, países de alto riesgo GAFI, Interpol, FBI y el Banco Mundial.
Modalidades de Consulta y Automatización Operativa
Para adaptarse a los flujos de trabajo de cada organización sin generar fricción operativa, la plataforma ofrece tres métodos de consulta: portal web para búsquedas manuales uno a uno, validación masiva mediante carga por lotes y automatización continua vía Web Service. A través de una interfaz responsiva y compatible con cualquier navegador, los analistas de cumplimiento pueden realizar consultas portátiles aplicando parámetros precisos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, CURP, RFC o razón social.
Asimismo, el sistema permite exportar los resultados directamente a Excel, facilitando la trazabilidad y el resguardo de evidencias ante auditorías.
Cumplimiento Normativo y Mitigación de Riesgos
La consulta oportuna y confiable de nuestras listas actúa como un respaldo estratégico frente a posibles riesgos legales, operativos y reputacionales. Al integrar una solución diseñada bajo los estándares regulatorios vigentes, su entidad fortalece la debida diligencia (KYC), previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, e identifica de forma inmediata a personas sancionadas, contribuyentes de riesgo o contrapartes con restricciones regulatorias antes y durante la relación comercial.
Sectores de Implementación
- Instituciones Financieras y Bancarias
- Empresas Fintech y Plataformas Tecnológicas
- SOFOMES y Entidades de Crédito
- Sector Asegurador y de Fianzas
- Casas de Cambio y Centros Cambiarios
- Empresas Inmobiliarias y Actividades Vulnerables
