Prevención de Lavado de Dinero

Le permitirá tener un registro oportuno y confiable de las operaciones de cada uno sus clientes, detectando de manera oportuna las operaciones Relevantes e Inusuales, además de facilitarle el proceso para las Internas Preocupantes, evitándole molestias y posibles sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hacia su Financiera.