Sistema

ANTI - LAVADO

Nuestro Sistema de Anti-lavado (AML) para empresas con Actividades Vulnerables le permitirá:

  • save

    Registrar la información de sus clientes.

  • calendar_today

    Generar los avisos mensuales que superen las UMA's para envío al SAT.

  • warning

    Detectar los avisos de aquellos pagos acumulados que en 6 meses superen los umbrales establecidos por la autoridad.

  • assignment_turned_in

    Generar los avisos de acumulados de 6 meses para envío al SAT.

  • description

    Generar el reporte mensual en ceros para envío al SAT.

  • supervisor_account

    Contar con una solución Multi-empresa y Multi-Actividades Vulnerables.

  • dns

    Almacenar históricos de la información de sus clientes y sus pagos.

  • extension

    Contar con un sistema automatizado actualizado, apegado a la LFPIORPI y en constante mejora.

Contáctenos

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