Las Personas Políticamente Expuestas (PEP), son individuos considerados de alto riesgo dada la
naturaleza de sus funciones y facultades por lo cual la autoridad dispone que estos sean monitoreados
e identificados.
Con nuestro servicio usted tendrá a su disposición una base de datos nacional de todos aquellos catalogados como PEP y todos los
funcionarios más relevantes.
Complementado a esto también están integrados los listados de las entidades
internacionales más importantes en el ámbito PLD/FT, teniendo a su disposición una base de datos de más de
1,500,000.
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Consulte diferentes parámetros de búsqueda.
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